排名前甲的交易所OKCOIN,易派支付,也继火币之后拿到美国金融牌照,从事金钱行业的,也陆续对美国牌照给予了更多的关注,虽然美国牌照不能满足交易所和金融交易的全部要求,但是在美国联邦政府的法律层面,达到了合法合规的要求,在美国牌照不会无限量下发的前提下,拿到美国牌照对于金钱方面服务事业,火币,OKCOIN值得业内学习。
MSB 全称 Money Services Business,美国 MSB 牌照是由 Fincen(美国财政部下设机
构金融犯罪执法局)监管并颁发的一类金融牌照,主要收监管对象是金钱服务相关的业
务与公司,包括了数字货币、虚拟货币的交易,ICO 发行,以及外汇兑换, 国际汇款
等等的业务。在美国从事上述相关的相关业务的公司,必须向申请 MSB 牌照,才能合
法地运营。
监管条件
美国注册成立的公司。
美国合法地址。
美国境内的银行账户。
公司联系电话。
对合规专员或股东进行背景调查。
拥有适当的业务架构,良好的内部监 控系统,以及公司人员具备一定的数字货币发行业的资质和经验。
财务状况及偿还能力良好。
*少任命两名负责人员,其中至少一 名负责人员必须是公司董事,另外至少一名负责人作为合规专员。
牌照申请工作
MSB牌照的融业务方案设计
准备与撰写申请材料
向美国财政部递交MSB牌照的申请
申请过程中,负责回答由美国财政部及FINCEN提出的问题。
若美国财政部及FINCEN需要我们提 供其余文案或相关说明,我们将负责撰写及提交,如Product Disclosure Statement
莱诺经济信息咨询有限公司是一个全面的商业咨询服务公司,办理美国MSB牌照、加拿大MSB牌照、美国NFA牌照、爱沙尼亚MTR、英国FCA、马耳他牌照、毛里求斯牌照、新加坡基金会、新加坡MAS金融监管、区块链牌照、数字货币监管牌照、阿联酋FSRA牌照、塞浦路斯CySec牌照、伯利兹IFSC牌照、新西兰FSP及FMA牌照、澳大利亚ASIC牌照、瑞士FINMA牌照、塞舌尔FSA牌照、开曼CIMA牌照等全球海外监管牌照等。从扩大全球业务到现在,它已经帮助了成千上万的国内外客户成功地解决各种类型的登记,申请数字货币和金融监管许可,ICO服务、海外并购、海外团队建设、跨境支付等等也得到了客户的信任。总部设在伯明翰,英国基地本身在全球并购和移民服务,如大学、酒厂、酒店、等并扩大其业务咨询业务在金融行业依靠自身优势,为全球客户提供24小时周到和专业的服务。20年全球金融行业20+经验+办公室服务全球2000+100+国家金融平台公司银行账户登记80+200+跨国企业并购案例。
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